官方报告显示,上个财政年度可疑交易数量翻了一番

时间:2017-12-01 19:03:23166网络整理admin

<p>新德里(JnN)</p><p>去年该国的经济渠道中,可疑交易,虚构票据和跨境资金转移等案件数量翻了一番</p><p>因此,该国揭露了560亿卢比的无法计算的收入</p><p>这些信息来自政府报告</p><p>如发行金融2015-16的那部增加记录,以确定情况下的融资金融情报机构(金融情报单位)的主要技术史努比翼(技术情报部门)的报告中指出</p><p>各方面都取得银行和告知信息的金融情报机构作为金融中介的义务的一部分,以便使投入使用的财政措施的国家的反洗钱和反恐</p><p>在一份报告中说,最近,“它去看到的报告数量创纪录的涨幅在2015 - 16年收到的,该修改的金融情报机构并没有公布</p><p>”该报告称,2014-15财现金交易报告(CTR)数量从16-16财年的1600万增加到800万</p><p>在同一期间,涉嫌交易(STR)的数量从58,646增加到1,05,973</p><p>与此同时,假货币报告(CCR)也有类似增长,约为16%</p><p>与此同时,NTR增长了25%,而跨境电汇报告(CBWT)的数量在此期间增加了850%</p><p>发布者: